И FATCA США, и Общий стандарт отчетности (CRS) ОЭСР требуют, чтобы финансовые учреждения (ФО) внедрили процессы, процедуры и общее управление, чтобы обеспечить предоставление точной информации о владельцах счетов ФО и/или их контролирующих лицах в определенные налоговые органы. . Эти правила, которые обычно называют автоматическим обменом информацией (AEOI), стали обычным делом за последние шесть лет. Однако эти правила практически сложны для внедрения и поддержания и могут подвергать финансовые учреждения значительным рискам. Ключевые проблемы включают ручные процессы, требования к местным специалистам, взаимодействие систем, нехватку документации и данных, а также требования, которые часто неясны и постоянно меняются. Юрисдикции по всему миру начинают проводить проверки.

Присоединяйтесь к нашему вебинару в среду, 3 марта где эксперты из нашей сети будут охватывать следующие области:

• Недавние события, из-за которых эта тема стала критической, в том числе обновления обзоров ОЭСР и местных юрисдикций, а также правоприменительная деятельность.
• Обзор того, что значит быть ответственным сотрудником (RO) и ответственным лицом (RP)
• Элементы контроля и ответственности, как формальные, так и практические, включая последние местные события.
• Риски ошибиться, в том числе основные проблемы и то, как власти подходят к обеспечению соблюдения требований.
• Передовые практики отрасли и понимание того, как RO или RP могут обрести уверенность в отношении соблюдения этих режимов

Зарегистрируйтесь здесь, чтобы присоединиться к онлайн-тренингу.

После регистрации вы получите подтверждение по электронной почте с идентификатором встречи и ссылкой для присоединения к вебинару.

Если вы хотите продолжить обсуждение этой темы, обратитесь к нашему основному контактному лицу, указанному ниже

Основные контакты