Как обеспечить соответствие KYC и FATCA - краткое руководство

Отправили ли вы свои данные KYC и FATCA?

Как инвестор в паевой инвестиционный фонд, вы должны пройти KYC (знай своего клиента). В рамках этого процесса вы отправляете конкретную информацию о своей личности, месте жительства, доходах и политических взглядах.

Пока этого недостаточно! К существующим инвесторам паевых инвестиционных фондов предъявлено дополнительное требование. Я цитирую следующее с веб-страницы MF Utility, отраслевой инициативы паевых инвестиционных фондов -

Если вы читаете последнее выделенное выше предложение, в нем четко указано, что ваши будущие транзакции во взаимных фондах могут не состояться, если вы не предоставите необходимую дополнительную информацию для KYC и FATCA.

Итак, выполнили ли вы дополнительные требования KYC и FATCA?

Если ДА, то отлично. Не о чем беспокоиться. Вы можете продолжать делать свои вложения.

Если НЕТ, то сделать это нужно сейчас. Если вам интересно, как это сделать, вот вам помощь.

Как предоставить дополнительную информацию для KYC и FATCA?

К счастью, вы можете отправить дополнительную информацию, соответствующую требованиям KYC и FATCA, онлайн через соответствующего регистратора и агентов по передаче, таких как CAMS, Karvy, Franklin, Sundaram и отраслевой агрегатор MF Utility.

CAMS - Для всех обслуживаемых CAMS паевых инвестиционных фондов, таких как HDFC, DSP и т. Д. Здесь вам нужно будет выбрать хотя бы один фонд, в который вы вложили средства, а затем создать одноразовый пароль (OTP). Введите необходимую информацию вместе с одноразовым паролем и отправьте. Вуаля! Вы сделали. Щелкните здесь, чтобы отправить подробную информацию на веб-сайте CAMS.

Карви - Для всех обслуживаемых Karvy паевых инвестиционных фондов, таких как Reliance, Quantum и т. Д. Это простейшая процедура. Создайте OTP, введите другие дополнительные данные и отправьте. Вы сделали. Щелкните здесь, чтобы отправить подробную информацию на сайте Karvy.

Франклин Индия - Для взаимного фонда Индии Франклина Темплтона. Здесь вам необходимо подготовить клиентское фолио или номер счета. Вы не можете действовать без этого. Нажмите здесь, чтобы отправить подробную информацию на сайте Franklin.

Паевой фонд Сундарам - Для взаимного фонда Сундарам вам необходимо указать свой PAN, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы отправить информацию в Интернете. Нажмите здесь, чтобы отправить подробную информацию о FATCA на сайте Sundaram.

MF Utility - Самым простым, конечно же, является отраслевая агрегированная платформа MF Utility. В одном месте вы можете соблюдать требования всех паевых инвестиционных фондов отрасли. Единственное ограничение - у вас должен быть CAN или общий номер счета . , без которых вы не смогли бы использовать эту систему. Щелкните здесь, чтобы отправить подробную информацию онлайн на MF Utility.

Вам необходимо предоставить следующую информацию:

  1. Ваш PAN
  2. Номер банковского счета
  3. Дата рождения
  4. Страна и место рождения
  5. Валовой годовой доход, ИЛИ чистая стоимость и дата расчета чистой стоимости
  6. Род занятий
  7. Являетесь ли вы политически значимым лицом или связаны с ним.
  8. Если ваше налоговое резидентство [инвестора] не в Индии, то для целей налогообложения требуется следующая информация для всех стран, резидентом которых вы являетесь:
    • Страна налогового резидентства [ также включает США, где физическое лицо является гражданином / держателем грин-карты США ]
    • Идентификационный номер налогоплательщика
    • Тип идентификации [ ИНН или другое, необходимо указать ]

Вам нужно обновить информацию только один раз для одного объекта , и он будет обновляться во всех фолио или AMC, обслуживаемых этим регистратором. Сказав это, вам нужно подать один раз каждому из регистраторов, то есть CAMS, Karvy, Franklin и Sundaram. MF Utility станет единым местом, где все ваши фолио будут обновлены информацией.

Чтобы предоставить эти сведения, потребуется всего несколько минут. Не откладывай.

Сделай это сейчас. Пусть ваши паевые инвестиционные фонды работают на вас.

<час />

Обратите внимание вышеуказанные требования, а также возможность онлайн-обновления, предназначены только для индивидуальных инвесторов .

Если вы неиндивидуальный инвестор , вам нужно будет отправить детали через физическую форму. В их случае им также необходимо указать сведения о Конечном бенефициарном владении.

Если вы не уверены, завершен ли и зарегистрирован ли ваш KYC, вы можете проверить это на сайте CVL здесь или на сайте CAMS здесь. Все, что вам нужно сделать, это ввести свой PAN, и система отобразит ваш статус KYC.

Если можно, поделитесь своим опытом прохождения процедуры KYC и FATCA. Это помогло бы и другим.


Государственный инвестиционный фонд
  1. Информация о фонде
  2.   
  3. Государственный инвестиционный фонд
  4.   
  5. Частные инвестиционные фонды
  6.   
  7. Хедж-фонд
  8.   
  9. Инвестиционный фонд
  10.   
  11. Индексный фонд