Демистификация того, как была реализована афера Кетана Пареха: Одним из крупнейших мошенничеств на фондовом рынке, которое стало поучительным событием не только для инвесторов в акции, но и для Совета по ценным бумагам и биржам Индии и других регулирующих органов, была афера Кетана Пареха.

Рыночный грабеж был осуществлен таким образом, что он смог многократно увеличить годовой доход от акций, которыми он манипулировал. Кетан Парех был богом для многих инвесторов, поскольку он создал иллюзию, что все, к чему он прикасался, превращалось в золото, и все, что он желал, рынок, казалось, даровал ему.

Всего за два года Кетан обманул так много инвесторов, а также банков и фондового рынка, что в наши дни это стало примером для многих.

Фондовый рынок может сделать кого-то богатым, а другие потеряют свои деньги всего за несколько секунд. С одной стороны, у нас есть примеры людей, успешно торгующих на фондовом рынке, таких как Уоррен Баффет, Карл Айкан и Джордж Сорос, которые стали мультимиллионерами, инвестируя в фондовые рынки.

А с другой стороны, у нас есть Харшад Мехта и Кетан Парех, которые не только управляли фондовыми рынками, но и были признаны виновными в экономических преступлениях. Давайте подробно разберемся, в чем заключалась афера Кетана Пареха, как ему удалось обмануть инвесторов и потрясти фондовые рынки, какие махинации следующего уровня он запланировал и как его поймали.

Содержание

Кетан Парех – предыстория и основа

Известный как «Бомбейский бык» в 1999–2000 годах, Кетан Парех был подопечным Харшада Мехты (который также был замешан в другой афере, потрясшей фондовый рынок Индии). Кетан, штат Калифорния, начал свою карьеру в конце 1980-х годов и руководил семейным бизнесом NH Securities — брокерской фирмы, основанной его отцом.

Именно так ему удалось досконально разобраться в тенденциях фондового рынка и образе мыслей инвесторов.

Во время его пика маркетологи буквально слепо следили за каждым его шагом, поскольку он использовал цены на акции, чтобы завоевать доверие этих инвесторов. Кроме того, он также имел тесные связи со многими знаменитостями из Болливуда, политическими партиями и бизнес-менеджерами, что помогло ему установить контакт с Керри Пэкером, ведущим австралийским медиа-предпринимателем.

Керри и Кетан объединили усилия, чтобы основать венчурную фирму KPV с капиталом 250 млн долларов, которая сосредоточилась на инвестировании денег в новые стартапы.

Как осуществлялась афера Кетана Пареха

Кетан Парех твердо верил в сектор ICE — информацию, коммуникации и развлечения, и это было время в 1999 и 2000 годах, когда бум доткомов только начался. Это позволило ему доказать верность своих прогнозов многим другим инвесторам.

Более того, многие инвестиционные фирмы, зарубежные корпорации и банки, бизнесмены из зарегистрированных на бирже компаний, многие из которых отдали свои деньги в его управление, поскольку в 1999-2000 годах Кетан Парех правил фондовым рынком.

Кетан Парех использовал для торговли фондовую биржу Калькутты, так как это была биржа, на которой не было сформировано никаких строгих и принципиальных правил и положений. Он злоупотреблял таким обменом, а также связывался со многими другими брокерами, чтобы торговать от его имени и давал комиссию.

На эти огромные деньги он мог купить 20-30% акций некоторых менее известных компаний, и вдруг цена акций таких компаний взлетела до небес и внезапно стала притчей во языцех. Как только цена достигала определенного уровня, он молча выходил и продавал ценные бумаги, получая несметную прибыль.

Он не только манипулировал ценами на акции, но и играл в игры с банками, чтобы получить средства для мошенничества с ценами на акции и господства на рынке. Сначала он купил акции коммерческого коммерческого банка Мадхавпура, чтобы завоевать доверие банка, когда он обратился к ним за ссудой в форме платежных поручений.

Платежное поручение — это документ, аналогичный чеку, но выдаваемый банком после внесения клиентом небольшого аванса. Когда ему удалось сорвать цену акций MMCB, он обратился к другим финансовым учреждениям, таким как UTI, с просьбой о выплате платежных поручений, включая их инвестиции в HFCL. Его кредит накопился до рупий. 750 миллионов.

Он создал портфолио под названием K-10. который состоит из десяти лучших хитов, выбранных самим Кетаном Парехом. Сюда входили Aftek Infosys, Zee Telefilms, Pentamedia Graphics, Mukta Arts и так далее. Его интересовали малоизвестные корпорации с низкой рыночной капитализацией и ликвидностью. Вот как он смог манипулировать ценами таких компаний, используя формулу «накачки и сброса».

Также сообщалось, что он занимался инсайдерской торговлей, целенаправленно влияя на цену акций определенных компаний, которые давали ему взятки и пользовались ростом цен, чтобы эксплуатировать умы инвесторов.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ:

Как все, к чему прикасался Кетан Парех, превращалось в золото?

• В то время сектор ICE процветал, и Кетан вкладывал большие средства в эти сектора, что помогло ему завоевать доверие инвесторов.
• Он торговал на фондовой бирже Калькутты, на которой не было строгих правил. Следовательно, некому было следить за его движениями.
• Он покупал акции низкопрофильных компаний, когда они торговались по низким ценам, и вместе с некоторыми другими трейдерами часто покупал и продавал акции таких компаний, что приводило к внезапному росту цен.
• Метод финансирования, заключающийся в покупке акций и получении платежных поручений, а затем в залоге, когда цены взлетают, также помог ему создать на фондовом рынке бум.
• Многие инвесторы полагали, что небрежная реакция и правила SEBI, которые могли заметить необычные движения цен на рынке, помогли мошенничеству накопить для них больше убытков.
• Его связи со знаменитостями, политическими и религиозными лидерами также помогли ему получить большую часть фонда от крупных корпораций и бизнесменов.

Утверждения и разоблачение Мошенничество с Кетан Парех

SEBI и RBI начали расследование этого дела после огромного обвала рынка на 176 пунктов за день в 2001 году всего через день после объявления бюджета. Кетана Пареха обвинили в причастности к инсайдерской торговле, циркулярной торговле, накачке и сбросу и искажению фактов для получения кредита в банках.

Кетан Парех был признан виновным в совершении уголовного преступления за ограбление индийского фондового рынка, и ему было запрещено торговать на Бомбейской фондовой бирже (BSE) в течение 15 лет до 2017 года. Также было установлено, что он участвовал в циркулярной торговле со многими банками. и Insider Trading, за что он был приговорен к тюремному заключению сроком на один год.

Однако SEBI провел расследование и обнаружил, что, несмотря на запрет на торговлю, он хорошо использовал свою сеть и заставил некоторые компании торговать от его имени. Позднее, в 2008 году, многие такие компании были отслежены SEBI, и им также было запрещено торговать.

CBI в 2014 году обнаружил злоупотребления служебным положением, совершенные им, и приговорил его к двум годам лишения свободы строгого режима со штрафом до рупий. 50 000. Он также выводил деньги за пределы страны. В апреле 2001 года SEBI сообщил, что у него есть задолженность перед крупными корпорациями на сумму рупий. 12,73 млрд и до MMCB рупий. 8,88 млрд, а Global Trust Bank Rs. 2,66 млрд.

В 2006 году сообщалось, что указанная сумма достигла удивительного уровня в рупий. 400 миллиардов. Также сообщалось, что он использовал зарубежные корпоративные органы и субсчета иностранных институциональных инвесторов для получения акций от различных юридических лиц с целью вывода денег из страны.

Подводя итог обвинениям Кетана Пареха в мошенничестве, можно сказать, что он был признан причастным к мошенничеству с банками путем искажения фактов, фальсификации счетов, мошенничества с ценами на фондовом рынке и использования решений инвесторов, неправильного обращения с государственными деньгами и подкупа директоров компаний, чтобы он мог заниматься инсайдерской торговлей.

Читайте также:

• Мошенничество с Харшадом Мехтой. Как один человек обманул всю улицу Далал?
• Что такое инсайдерская торговля? И что делает это незаконным?
• Pump and Dump – печально известная и бесконечная афера на фондовом рынке!

Заключительные мысли

В этой статье мы обсудили, как Кетан Парех смог повлиять на решения инвесторов своими злоупотреблениями. Не только биржи и инвесторы, но и Кетан Парех блефовали с банками. И все это привело к огромным долгам, и однажды в 2001 году это стало историческим событием крупнейшей аферы на индийском фондовом рынке.

На данный момент все еще ведется расследование о том, сколько других компаний все еще работают на фондовом рынке после того, как ему и другим компаниям было запрещено торговать.