Современное рабство является третьим по величине источником криминальной прибыли в мире, причем большая часть этой прибыли проходит через мировая финансовая система остается незамеченной. Финансовые учреждения играют важную роль в борьбе с современным рабством в своей собственной деятельности, а также в работе с клиентами и компаниями, которым они предоставляют услуги. Расширение, обновление и разработка необходимых рамок для определения действий и связанных с ними рисков жизненно важны для борьбы с современным рабством.

Проблема

Современное рабство — это общий термин, охватывающий ряд конкретных правовых понятий, включая принудительный труд, долговую кабалу, другие практики, сходные с рабством, и торговлю людьми. По оценкам, в 2016 году более 40 миллионов человек во всем мире стали жертвами современного рабства. Ближе к дому около 14 000 человек считаются современными рабами в Швейцарии. Это третий по величине источник криминальной прибыли в мире после торговли наркотиками и оружием, ежегодно приносящий незаконную прибыль примерно в 150 миллиардов долларов США. Большая часть этой прибыли незаметно проходит через глобальную финансовую систему.

Текущий подход к регулированию

С точки зрения регулирования, Директива ЕС 2014/95/ЕС, также известная как Директива о нефинансовой отчетности (NFRD), требует, чтобы крупные компании публиковали отчеты о политике, связанной с соблюдением прав человека, борьбой с коррупцией и взяточничеством, а также обращением с сотрудники. В Швейцарии либо в результате реализации Инициативы ответственного ведения бизнеса, либо посредством парламентского встречного предложения для швейцарских компаний будут введены повышенные обязательства по осмотрительности.

Для отрасли финансовых услуг существующие обязанности проявлять должную осмотрительность в отношении отмывания денег уже обеспечивают существенный уровень защиты от доходов от современного рабства. Однако в свете вышеизложенного возникает вопрос, достаточно ли этих мер.

Инициатива FAST

В сентябре 2018 года возникло государственно-частное партнерство между правительствами Лихтенштейна, Австралии и Нидерландов, Центром политических исследований Университета Организации Объединенных Наций и учреждениями и фондами частного сектора в Лихтенштейне. Они установили план из пяти стратегических целей по борьбе с отмыванием доходов от современного рабства в финансовом секторе. Был разработан инструментарий, дающий участникам рынка возможность повышать осведомленность и укреплять основу против современного рабства. Он включает шесть ключевых моментов:

1. Инструмент финансовых расследований , описывающий передовой опыт проведения финансовых расследований современного рабства и торговли людьми.
2. Инструмент диагностики подключения , предлагая компаниям помощь в понимании связи между их собственным бизнесом и возможным современным рабством и торговлей людьми.
3. Матрица эффективности , предлагая финансовому сектору использовать свое преимущество для предотвращения или уменьшения вреда от такой практики.
4. Инициатива по вовлечению выживших, который объединяет специальную коалицию финансовых учреждений и организаций поддержки пострадавших, чтобы облегчить им доступ к основным банковским услугам.
5. Инициатива в отношении уязвимых групп населения , обращая внимание на частое совпадение между отсутствием доступа к финансовым продуктам и уязвимостью перед современным рабством и торговлей людьми.

Мнение Deloitte

Финансовые учреждения играют важную роль в борьбе с современным рабством в своей собственной деятельности и в работе с теми клиентами и компаниями, которым они предоставляют услуги. Расширение, обновление и разработка необходимых рамок для выявления действий и рисков, связанных с современным рабством, жизненно важны для этого. Включение целей и инструментария FAST в существующую корпоративную стратегию и операции может стать важным шагом в этом направлении. Deloitte имеет опыт поддержки компаний в разработке необходимых основ и инструментов для отчетности о правах человека и современном рабстве. Если вам нужна дополнительная информация по теме, свяжитесь с указанными ниже контактами.