<тело>

Криптовалютные рубежи открыли новые возможности для инвестирования, но наряду с возможностью получения больших доходов существует большой риск потери денег из-за мошенничества с криптовалютой. Одним из таких случаев является мошенничество с криптовалютой SQUID, из-за которого инвесторы потеряли более 2 миллионов долларов в результате кражи криптовалюты.

Как умные люди втягиваются в то, что теряют свои деньги из-за незаконных инвестиций в криптовалюту? Частично причина в том, что криптовалюта по-прежнему широко непонятна и нестабильна. Тем не менее, инвесторы могут повысить безопасность своего портфеля, избегая красных флажков крипто-мошенничества и махинаций.

TL;DR

<ул класс="ul1">

Криптовалюта и другие цифровые активы подвержены мошенничеству и мошенничеству, которые выманивают у инвесторов крупные суммы денег.

FTC (Федеральная торговая комиссия) сообщила о мошенничестве, связанном с криптовалютой, на общую сумму 80 млн долларов США в период с октября 2020 года по май 2021 года.

Распространенной аферой является «вытягивание ковра», когда создатели криптовалюты берут деньги инвесторов, а затем сразу же отказываются от проекта, оставляя инвесторов бесполезными активами.

Самая крупная афера с криптовалютой — это OneCoin, который обманул инвесторов в 175 странах на 4 миллиарда долларов, прежде чем его создатель, культовая фигура, исчез.

Инвесторы должны следить за распространенными предупреждающими признаками мошенничества с криптовалютами, такими как поддельные отзывы, незарегистрированные продавцы и гарантированно высокие доходы.

Распространенные виды мошенничества с криптовалютой

Основные средства массовой информации часто освещают только привлекающие внимание новости, такие как стремительный рост стоимости криптовалюты. Это может подпитать ажиотаж вокруг криптовалюты и заставить людей инвестировать бессистемно.

Сегодня наиболее распространенными видами мошенничества с криптовалютой являются:

<ул класс="ul1">

Фишинг: Жертв убеждают нажать на адрес электронной почты и ввести личную информацию.

Криптовалютные банкоматы: Мошенничество с использованием электронных средств

Первоначальные предложения монет (ICO): Часто это возможность для «накачки и сброса», когда создатель раскручивает новый токен и уходит с деньгами.

Натяжные потолки DeFi: По состоянию на июль 2021 года он несет ответственность за убыток в размере 113 млн долларов США.

Злоумышленники также часто используют мошенничество с романтическими отношениями и мошенничество с бесплатными подарками для мошенничества с криптовалютой. Кроме того, в конце 2021 года хакеры Instagram убеждали пользователей снимать видео в стиле заложников, чтобы заставить людей отправлять им биткойны.

Недавние мошенничества с криптовалютами и махинации

SQUID, поддельная криптовалюта, созданная на основе сериала Netflix «Squid Game», достигла рыночной капитализации более 2 миллионов долларов, прежде чем упала до 0 долларов. Те, кто купили, думали, что инвестируют в новую криптовалюту, но вместо этого потеряли все свои деньги создателям.

Инвесторы, купившие SQUID, не могли продать актив. Пока люди начинали понимать, что это мошенничество, новостные каналы хвастались ростом SQUID более чем на 80 000 %, что побудило больше людей инвестировать.

Катастрофа со СКВИДом — это пример крипто-аферы, в ходе которой ее создатели обналичили свои монеты в реальную валюту, быстро обесценив так называемую монету. Это чувство, когда из-под ног выбивают ковер, прекрасно описывает влияние этой аферы.

Знаменитости, или, точнее, мошенники, выдающие себя за знаменитостей, также наживаются на ажиотаже вокруг криптовалюты. FTC заявляет, что потери криптовалюты на сумму более 2 миллионов долларов, зарегистрированные за шестимесячный период, были вызваны подражателями Илона Маска.

Мошенничество с Маском было связано с публикациями в социальных сетях, в которых утверждалось, что основатель Tesla раздавал криптовалюту. Улов? Сначала участники должны были отправить биткойны Маску, который якобы удвоил свои «инвестиции».

Предупреждающие признаки мошенничества или мошенничества с криптовалютой

Эксперты в области криптовалюты и мошенничества знают, что инвесторы должны следить за определенными красными флажками при инвестировании в криптовалюту или другие цифровые активы. Вот несколько основных предупреждающих признаков потенциального мошенничества с криптовалютой:

<ул класс="ul1">

Платформа позволяет пользователям покупать, а не продавать криптовалюту.

На веб-сайте или в сообщениях много орфографических или грамматических ошибок.

Они принимают оплату только в криптовалюте.

Они гарантируют высокую доходность, часто заявляя о низком уровне риска.

Они отображают быстро растущие инвестиционные счета.

Это нелицензированные или незарегистрированные продавцы.

Есть поддельные отзывы.

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.

Эти красные флажки аналогичны тем, которые характерны для всех видов мошенничества, поэтому инвесторы должны знать об этих типах индикаторов каждый раз, когда речь идет о деньгах или личной безопасности.

Контрольный список:как узнать, является ли криптовалюта законной

<ул класс="ul1">

Комиссия по ценным бумагам и биржам рекомендует использовать инструменты поиска на Investor.gov для проверки продавцов криптовалюты в качестве первого шага.

<ул класс="ul1">

Потенциальным покупателям криптовалюты необходимо зарегистрироваться в любой криптовалюте, чтобы увидеть, появляются ли какие-либо из вышеупомянутых красных флажков. Относитесь к любым так называемым свидетельствам о массовом возврате со здоровой долей скептицизма, поскольку они могут быть полностью фальшивыми. Даже те, которые реальны, могут быть просто «бумажной прибылью», и если ликвидность криптовалюты низкая, вы все равно не сможете продать ее с прибылью.

<ул класс="ul1">

Прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту, проведите исследование и не верьте сообщениям о заоблачных доходах. Вы можете использовать Investor.gov и другие авторитетные ресурсы, чтобы узнавать о важных новостях о криптовалютах, особенно о новостях, связанных с конкретной монетой, которую вы рассматриваете.

<ул класс="ul1">

Кроме того, безопаснее всего инвестировать только в надежные криптобиржи. Если монету сложно купить или она доступна только на платформе ее создателя, возможно, вам лучше ее избегать.

<ул класс="ul1">

Еще один простой совет, как избежать мошенничества с криптовалютой? Перед покупкой нового токена выполните быстрый онлайн-поиск по названию токена + «мошенничество», чтобы узнать, были ли выданы какие-либо предупреждения. И проверьте его создателя на предмет любых текущих или прошлых расследований мошенничества. Если информацию о создателе найти сложно, это тревожный сигнал.

<ул класс="ul1">

Меры предосторожности в отношении криптовалют в основном такие же, как и любые другие рекомендации по финансовой безопасности. Защитите свою личность и личную информацию, такую ​​как ваши закрытые ключи (единственный способ получить доступ к вашему криптовалютному кошельку). Всегда дважды проверяйте легитимность криптовалюты, прежде чем инвестировать.

<ул класс="ul1">

Еще одна вещь: Если вы стали жертвой мошенничества с криптовалютой, сделайте одолжение своим коллегам-инвесторам и сообщите о преступлении в Федеральную торговую комиссию, Комиссию по ценным бумагам и биржам США и на биржу криптовалют, которую вы использовали для инвестиций.

Итог

Несмотря на то, что криптовалюты и цифровые активы становятся все более популярными, большинство экспертов по-прежнему рекомендуют держать инвестиции в криптовалюту на уровне или ниже 5% от вашего портфеля (или того, что вы можете позволить себе потерять). Инвестируя в криптовалюту, следите за предупреждающими знаками и убедитесь, что монета является законной, прежде чем расстаться со своими наличными.