Вот последнее предложение британской группы программного обеспечения для бухгалтерского учета TaxCalc . …

Используя режим рабочего процесса SimpleStep, Центр AML направляет владельцев, партнеров и персонал в процессах соблюдения требований AML:

Это сводится к следующему:

• Оценка рисков для своей фирмы;
• Ведение соответствующих записей;
• Выполнение комплексной проверки клиентов;
• Постоянный мониторинг клиентов; и
• Сообщение о потенциально мошеннической деятельности.

Регистрируемые доказательства могут быть использованы для доказательства того, что фирма приняла необходимые меры предосторожности и действия, необходимые для выполнения обязательств.

Соответствие всей компании

Таким образом, AML Center представляет собой простой и эффективный центр для записи данных чтобы продемонстрировать соответствие всей компании, что позволяет легко:

• Назначить и установить детали отмывания денег;
• Сотрудник по отчетности и руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег;
• Запишите сведения о бенефициарных владельцах, должностных лицах и менеджерах;
• Журнал обучения персонала и личного развития MLRO / MLCP; и
• Ссылка на документы о политиках и процедурах.

Таким образом, AML Center позволяет пользователям выявлять и классифицировать риски для быстрой и легкой оценки. И он обеспечивает основу для снижения рисков и управления ими по мере их возникновения. Отчеты могут быть созданы для подсказки и облегчения любых необходимых вмешательств.

Полноценное использование общекорпоративных инструментов соответствия AML Centre предоставляется бесплатно при покупке любого клиентского варианта AML Center.

Комплексная проверка клиентов

AML Center предоставляет репозиторий для записи и оценки личности клиента; завершение оценки рисков клиента; проведение усиленной комплексной проверки (если клиент или потенциальный клиент представляет высокий уровень риска) и отправка отчета о подозрительной деятельности (SAR) при необходимости.

Центр AML затем позволяет сотрудникам легко сообщать о любых подозрениях своему сотруднику по отчетам об отмывании денег. Затем они могут быстро оценить результаты и сообщить о любых подозрениях в Национальное агентство по борьбе с преступностью.

AML Center начинается всего с 80 фунтов стерлингов на 12 месяцев.