HMRC раскрыла некоторые из наиболее серьезных случаев налоговых преступлений, которые она расследовала в прошлом году. Это делает чтение интересным.

В результате расследования мошенничества за последние 12 месяцев был осужден 671 человек. Кроме того, HMRC предъявила обвинения еще 919 лицам и возбудила 746 уголовных расследований.

10 крупнейших уголовных преследований этого года:

• Один из самых разыскиваемых в Великобритании беглецов от налогов, который провел более 11 лет в бегах и задолжал более 53 миллионов фунтов стерлингов, оказался в тюрьме после того, как его поймали в Канаде.
• Пять мошенников, ложно заявивших о возврате налогов на сумму 13 млн фунтов стерлингов и способствовавших подаче около 900 поддельных заявлений на получение визы, были приговорены в общей сложности к более чем 31 году тюремного заключения.
• Банда контрабанды табака из восьми человек, которая ввезла более 2 миллионов нелегальных сигарет на северо-восток, была приговорена к тюремному заключению на срок более 26 лет.
• Налоговый консультант, бежавший из Великобритании до того, как его арестовали за организацию заговора с целью кражи 6,9 млн фунтов стерлингов из зарплаты строителей, наконец-то находится в тюрьме. Дэвид Майкл Хьюз ездил в Чили, Дубай и на Кипр, чтобы избежать правосудия, но в конце концов был арестован в аэропорту Хитроу по прибытии из Стамбула.
• Отец и сын, скрывающиеся от налогов, находятся за решеткой после ареста в Испании и экстрадиции в Великобританию. Сын мошенника с НДС на 1 миллион фунтов стерлингов пытался избежать тюрьмы, сбежав во Францию ​​​​на легком самолете, а его отец-сообщник сбежал на пароме, прежде чем они оба отправились в Испанию.
• Руководитель компании, который был заключен в тюрьму за поставку частей истребителя в Иран в нарушение контроля над оружием массового уничтожения. Александр Джордж отправлял военные товары, в том числе части российского МиГа и американского F4 Phantom, в Иран через различные компании и страны.
• Менеджер известной мужской стриптиз-группы, который заочно был осужден за мошенничество с налогами и льготами, теперь находится за решеткой после более чем года в бегах.
• Церковный лидер из Лутона, который солгал о благотворительных пожертвованиях, чтобы обманным путем получить возмещение в размере 150 000 фунтов стерлингов, был заключен в тюрьму на четыре года.
• Бизнесмен, организовавший мошенничество с НДС на сумму 9,8 млн фунтов стерлингов для финансирования своего образа жизни, состоящего из шикарных автомобилей и роскошного дома в Испании, был приговорен к девяти годам тюремного заключения. Джейсон Батлер использовал деньги от мошенничества для финансирования своей коллекции суперкаров, включая Ferrari Fiorano FI, Ferrari 360, Mercedes SL350 и Lamborghini Murcielago. Он также «владел» Rolls-Royce Silver Shadow, скоростным катером, домом в Марбелье и 96 объектами недвижимости в Лидсе.
• Директор компании, который финансировал свое хобби, участвуя в гонках на мощных спортивных автомобилях по всей Европе, путем мошенничества с налогами на сумму 450 000 фунтов стерлингов. Саймон Аткинсон уже находился под следствием HMRC за преступления, связанные с отмыванием денег, когда полицейские обнаружили налоговое мошенничество с шестизначной суммой, которое он использовал для финансирования своей страсти к гонкам на Lamborghini в соревновательных автотурнирах.

В официальном пресс-релизе говорится:«Служба расследования мошенничества HMRC продолжает приносить около 5 миллиардов фунтов стерлингов в год за счет гражданских и уголовных расследований».

Мел Страйд, финансовый секретарь казначейства, говорит: Следственные группы HMRC усердно работают, чтобы расправиться с налоговыми преступлениями в Великобритании и привлечь к ответственности тех, кто мошенничает с государственными доходами. Ряд дел в списке этого года демонстрирует, что HMRC всегда будет бороться с мошенничеством и может привлечь к ответственности любого, кто ворует у населения или нарушает правила — от контрабандистов до потенциальных торговцев оружием.

Саймон Йорк, директор службы по расследованию случаев мошенничества, говорит:«Как показывают эти случаи, HMRC может и будет бороться с самыми серьезными налоговыми преступлениями и нарушениями санкций, совершенными организованными преступниками, профессиональными консультантами или богатыми людьми».

HMRC использует весь спектр как уголовных, так и гражданских полномочий для расследования налоговых махинаций и продолжает добиваться успеха примерно в 90 процентах уголовных дел, которые доводятся до суда. Однако работа на этом не останавливается:HMRC всегда стремится вернуть доходы от любого совершенного преступления, чтобы сохранить средства для государственного кошелька.