Октябрь 31 декабря 2008 года анонимный человек под именем Сатоши Накамото опубликовал официальный документ с подробным описанием дизайна «одноранговой системы электронных денег», глобальной финансовой инфраструктуры, основанной на криптографическом доказательстве, а не на доверии. Спустя более десяти лет криптовалюты теперь регулярно обсуждаются в контексте глобальной экономической политики, а некоторые страны даже исследуют и разрабатывают свои собственные цифровые валюты.
Базовая структура данных Биткойн (BTC), часто называемая блокчейном, также была исследована и реализована в различных сценариях использования, от управления цепочками поставок до логистики, межкорпоративного планирования ресурсов, торговли энергией. , децентрализованные автономные организации и многое другое.
Цель этого руководства — дать новичку всестороннее представление о Биткойне, охватив социальный и технологический контекст его создания, ключевые события в его истории, принцип его работы, описание его уникальных свойств. , а также инструкции о том, как участвовать в этой новой финансовой парадигме.
Мы надеемся, что к концу этого руководства читатель будет иметь взвешенное представление об одном из самых захватывающих технологических и финансовых достижений современной эпохи.
Хотя история часто начинается с того, что анонимный Сатоши публикует технический документ на Хэллоуин 2008 года, существует часто игнорируемая, но яркая предыстория Биткойна, которая необходима для понимания его как технико-социального явления, существовавшего десятилетиями. в разработке.
Это руководство по Биткойну начнется с описания социальных и технических течений, которые привели к его созданию. Изучение этих течений полезно для обсуждения прошлого, настоящего и будущего Биткойна.
Хотя предложение идеологии Биткойна может показаться странным, учитывая его децентрализованный характер, факт заключается в том, что первоначальная база поддержки Биткойна состояла в основном из технически подкованных людей, либертарианцев и криптоанархистов. Создание и принятие Биткойна в этом сообществе определило его ценности, достоинства и фундаментальную структуру.
Когда Сатоши обнародовал свое предложение относительно Биткойна, оно вызвало лишь небольшой интерес и критику со стороны узкоспециализированного онлайн-сообщества криптографов и ученых-компьютерщиков. Многие из этих людей участвовали в экспериментах с цифровыми деньгами на протяжении восьмидесятых и девяностых годов.
Для них Биткойн был просто последним в длинной череде экспериментов по созданию денежных систем, уважающих личную свободу и неприкосновенность частной жизни. Проследив идеологические корни достаточно далеко, можно обнаружить, что формирующее влияние Биткойна в значительной степени проистекает из дискурса, окружающего два конкретных сообщества.
В 1988 году футуролог Макс Мор изложил философию «экстропианства» в виде ряда письменных принципов, подробно описывающих «развивающуюся систему ценностей и стандартов для постоянного улучшения условий жизни человека» посредством использования новых технологий, таких как криогеника, искусственный интеллект, робототехника, меметика, генная инженерия, космические путешествия и многое другое.
Эктропианец — это тот, кто активно строит и испытывает эти системы на благо человечества, придерживаясь при этом строго рационалистического мышления, свободного от догматизма. Одной из основных концепций этого сообщества является продление жизни с помощью криогеники, загрузки разума и других средств.
Эта трансгуманистическая идеология объединила сообщество ученых и футуристов, которые поделились своими идеями на ранних интернет-форумах. С конца восьмидесятых до начала и середины девяностых экстропианцы создавали прототипы альтернативных валют, рынков идей, рынков предсказаний, систем репутации и других экспериментов, предвосхитивших большую часть нынешнего криптопространства. Ряд пионеров криптовалюты были активны в экстропианском сообществе, в том числе Ник Сабо и Хэл Финни.
Подобно экстропианцам, шифропанки были объединены общим стремлением к технологиям для создания лучшего мира. Поджанр киберпанка в научно-фантастической литературе часто изображает будущее, в котором глобальная клика корпораций эффективно правит миром с помощью вездесущих систем наблюдения, а главными героями часто являются хакеры или другие люди, маневрирующие в этом антиутопическом обществе.
Шифропанки были названы так потому, что они видели в работах авторов Джона Бруннера, Уильяма Гибсона и Брюса Стерлинга правдоподобные сценарии, учитывающие тенденции социально-политического прогресса и технологических инноваций. Они считали, что рост глобальных компьютерных сетей при посредничестве правительств и корпораций будет систематически ставить под угрозу свободу и свободу.
Шифропанки представляли собой сообщество криптографов, ученых-компьютерщиков и футуристов, посвятивших себя созданию систем, необходимых для защиты индивидуального суверенитета в условиях потенциальной слежки.
В отличие от экстропианцев, шифропанки делали упор на определенный набор технологий, связанных с зашифрованными сетями связи, включая анонимный обмен сообщениями и электронные деньги. Многие из экспериментов с цифровыми валютами в 1990-х и начале 2000-х годов были напрямую связаны с движением шифропанков. Это сообщество — почва, на которой вырос Биткойн.
Ключом к пониманию Биткойна является понимание его не как единственного, уникального изобретения, а как умного синтеза предыдущей работы, которая увенчалась успехом там, где предыдущие попытки не увенчались успехом. Сатоши стремился построить финансовую инфраструктуру с минимальным доверием, которая могла бы сохраняться в течение многих лет.
Вместо того, чтобы создавать новое решение в вакууме, он опирался на прошлые исследования в области распределенных систем, финансовой криптографии, сетевой безопасности и многого другого. Во-первых, в этом руководстве будут описаны основополагающие технологии «криптографии». Затем будут описаны некоторые из экспериментов с цифровыми деньгами, которые предшествовали Биткойну и повлияли на него.
На протяжении веков криптография, или технология совместного использования секретов, полагалась на то, что несколько сторон согласовывают общий закрытый ключ для расшифровки сообщений. Это известно как шифрование с симметричным ключом. Этот метод постоянно сталкивался с проблемой распределения ключей. Прошлые методы включали личные встречи или использование доверенного курьера. Мало того, что эта система была уязвима по многим пунктам, ее также было непрактично внедрять в больших масштабах.
В 1970-х годах появился альтернативный метод обмена секретами, известный как шифрование с асимметричным ключом или криптография с открытым ключом. В этой системе у каждой стороны будет пара открытого и закрытого ключей. Если Алиса хотела послать защищенное сообщение Бобу, она зашифровала сообщение с помощью известного открытого ключа Боба. Затем Боб расшифровывал сообщение Алисы своим закрытым ключом. В этой системе ни одна из сторон не должна заранее согласовывать общий секрет. Алиса также может подписать свое сообщение Бобу цифровой подписью, используя свой закрытый ключ, что позволит Бобу или любому другому лицу, владеющему ее открытым ключом, проверить подлинность сообщения.
Эта комбинация криптосистем с открытым ключом и цифровых подписей является основой технологии, которая сейчас широко называется "крипто", и успешно обеспечивает безопасность коммуникационных сетей и протоколов, составляющих Интернет, на протяжении десятилетий. Это также ключевой элемент цифровых денежных систем.
Важно отметить, что криптография с открытым ключом была открыта почти одновременно в 1970-х годах Управлением правительственных коммуникаций Соединенного Королевства и двумя независимыми американскими исследователями по имени Уитфилд Диффи и Мартин Хеллман. Правительства не собирались предоставлять общественности доступ к технологиям сохранения конфиденциальности, таким как криптография с открытым ключом, поскольку это коренным образом изменило бы баланс сил.
Когда в девяностые годы появилась Всемирная паутина, создавшая взрывной спрос на обмен сообщениями в Интернете и электронную коммерцию, правительства выступили против внедрения шифрования массами, ссылаясь на опасения по поводу безопасности и преступной деятельности.
Эта эпоха трений между правительственными властями и предпринимателями и создателями новой технологической парадигмы, неофициально известная как Криптовойны, перекликается с сегодняшним днем, когда правительства вынуждены признать появление безграничной и безлидерной финансовая система, провозглашенная Биткойном.
Дэвид Чаум, пожалуй, самый влиятельный человек в сфере криптовалют. Его новаторская работа в области цифровых валютных систем восходит к восьмидесятым годам, когда Интернет все еще находился в зачаточном состоянии до запуска Всемирной паутины.
В 1981 году Чаум опубликовал новаторскую статью "Электронная почта, обратные адреса и цифровые псевдонимы, которую невозможно отследить" – основополагающий документ в области конфиденциальности в Интернете, который непосредственно привел к созданию протоколов конфиденциальности. например Тор. В 1982 году Чаум опубликовал документ «Слепые подписи для неотслеживаемых платежей» — краеугольный документ, подробно описывающий систему анонимных транзакций, которая напрямую послужила источником вдохновения для будущих экспериментов с цифровыми валютами.
Платежная система eCash была попыткой Чаума обеспечить конфиденциальность физических денег и монет в цифровом мире с появлением электронных банковских услуг. В 1989 году Чаум основал DigiCash. Со штаб-квартирой в Амстердаме Чаум и его команда разработали протокол eCash. На протяжении второй половины девяностых Чаум изо всех сил пытался завоевать достаточно партнерских отношений с торговцами и банками, чтобы поддержать проект, и в конце концов объявил о банкротстве в 1998 году.
Несмотря на то, что предприятие продлилось недолго, eCash проложила новые пути в сфере цифровой валюты. Хотя eCash изначально не была цифровой валютой, такой как биткойн, она предвосхитила то, что теперь стало известно как цифровые валюты центрального банка или CBDC и стейблкоины — цифровые активы, обеспеченные резервами и выпущенные доверенной третьей стороной, такой как банк или корпорация. /Р>
Основанная Дугласом Джексоном и Барри Дауни в 1996 году, E-gold представляла собой цифровую валютную систему, обеспеченную золотыми резервами в хранилищах Лондона и Дубая. Платежная система E-gold, номинированная в граммах, представляла собой альтернативную систему онлайн-платежей, способную быстро и без границ переводить средства, но проект столкнулся со значительными юридическими и системными проблемами.
Экономика E-gold осуществлялась через центральный сервер, поддерживаемый одной компанией, который создавал единую точку сбоя или сбоя в случае спора между операторами или отключения/конфискации властями. Система E-gold изначально не имела многих ограничений с точки зрения создания учетной записи, что приводило к использованию валюты в различных преступных действиях. В то время как Джексон и его команда предпринимали усилия по противодействию преступному использованию E-gold, в конечном итоге они были признаны виновными в управлении нелицензированным предприятием по переводу денег, и предприятие было закрыто.
В то время как eCash была системой электронной валюты, внедренной в координации с устаревшей банковской системой, E-gold работала как параллельная финансовая система, созданная полностью без подтверждения или участия регулирующих органов. В то время правительство Соединенных Штатов опасалось, что у общественности будет доступ к криптографии с открытым ключом и средствам для шифрования их присутствия в Интернете. Такие предприятия, как E-gold, привнесли такие опасения в транзакцию по коммуникационным сетям. Большая часть нормативных разногласий вокруг альтернативных цифровых валют, возникших в то время, сохраняется и по сей день.
Хотя предыдущие системы цифровой валюты оказали влияние на разработку электронных денег, разработчики не принимали непосредственного участия в этом сообществе. Чаум, например, не особенно разделял идеологию шифропанка.
Однако следующие эксперименты с цифровыми деньгами были задуманы активными членами этого сообщества и могут рассматриваться как прямые предшественники Биткойна. Прямо или косвенно эти предложения и реализации повлияли на изобретение Сатоши Биткойна.
В 1992 году исследователи IBM Синтия Дворк и Мони Наор изучали методы борьбы с атаками Сивиллы, атаками типа "отказ в обслуживании" и рассылкой спама в быстро развивающихся интернет-сервисах, таких как электронная почта. В своей статье «Ценообразование посредством обработки или борьбы с нежелательной почтой» пара предложила систему, в которой отправитель электронной почты выполняет некоторый объем вычислительной работы для решения криптографической головоломки.
Затем отправитель прикрепит к электронному письму доказательство решения:доказательство работы или PoW. Хотя вычислительная стоимость этого процесса была довольно тривиальной, этого было бы достаточно для эффективного подавления спама. Система также будет иметь «лазейку», которая позволит центральному органу мгновенно решить головоломку, не затрачивая при этом усилий.
В 1997 году 26-летний выпускник Эксетерского университета и активный шифропанк Адам Бэк обратился к списку рассылки шифропанков и предложил похожую систему под названием Hashcash. В этой системе не было лазейки, центральной власти или упора на криптографические головоломки. Вместо этого процесс был сосредоточен вокруг хеширования.
Хеширование — это процесс преобразования любого фрагмента данных любого размера в случайную строку символов заданной длины. Малейшее изменение базовых данных приведет к совершенно другому хэшу, что позволит легко проверить данные. Например, хеш SHA-256 фразы «Что такое биткойн?» выводит следующее шестнадцатеричное число:
В Hashcash отправитель многократно хеширует метаданные сообщения электронной почты, такие как адрес отправителя, адрес получателя, время сообщения и т. д., а также случайное число, называемое "одноразовым номером". ” до тех пор, пока результирующий хеш не будет начинаться с заданного количества нулевых битов.
Поскольку отправитель не может знать правильный хэш сразу, он должен повторно хэшировать метаданные электронной почты, используя другой одноразовый номер, пока не будет найдена допустимая комбинация. Подобно системе Дворка и Наора, этот процесс требует вычислительных ресурсов для создания доказательства работы.
Как следует из названия, защита от спама была не единственным вариантом использования Hashcash, который имел в виду Бэк. Однако токены, подтверждающие работу, были бесполезны для получателя и не могли быть переданы, что делало их неэффективными в качестве цифровых денег. Валюта также подверглась бы гиперинфляции, поскольку постоянно улучшающаяся скорость вычислений новых машин облегчала бы создание доказательств. Тем не менее Hashcash Бэка вдохновит на дальнейшее применение доказательства работы в двух предлагаемых системах цифровых денег и предшественниках Биткойн:B-money и Bit Gold.
В 1998 году активный шифропанк Вей Дай предложил B-money, альтернативную одноранговую или P2P, финансовую систему для ведения онлайн-торговли за пределами устаревшей финансовой системы, контролируемой привратниками предприятия и регулируемой правительства. Система позволит создавать цифровую валюту, а также заключать и обеспечивать соблюдение контрактов в комплекте с арбитражной системой для разрешения споров. Сообщение Дая состояло из двух предложений.
Первое предложение Дая убрало единоличный контроль центрального органа над транзакционной базой данных и заменило его системой общего реестра в сети псевдонимных одноранговых узлов, представленных в виде адресов открытого ключа. Чтобы отчеканить цифровую валюту, узел должен решить вычислительную задачу и передать решение в сеть (доказательство работы) на многоэтапном аукционе. Количество выпущенных активов будет определяться стоимостью вычислений, предпринятых в отношении корзины стандартных товаров.
Если бы Алиса хотела совершить транзакцию с Бобом, она бы транслировала транзакцию по всей сети, которая включала бы пакет информации, содержащий сумму и адрес открытого ключа Боба. Однако Дай понял, что это первоначальное предложение не решило проблему двойной траты, потому что Алиса могла бы одновременно тратить одни и те же активы с Бобом и Кэрол.
В своем втором предложении Дай предположил, что вместо того, чтобы у каждого была копия реестра, специальное подмножество одноранговых узлов, называемых «серверами», будет поддерживать общий реестр, в то время как обычные пользователи просто проверяют, что транзакции были обработаны сервером. Чтобы обеспечить доверие и предотвратить сговор, серверы будут вносить определенную сумму денег на специальный счет, который будет использоваться в качестве штрафа или вознаграждения в случае злонамеренного поведения, аналогично системам подтверждения доли в других блокчейнах.
Предложение Дая о B-деньгах так и не было реализовано, но что поразительно, так это то, насколько оно было похоже на Биткойн, особенно с использованием общего реестра и цифровой валюты на основе PoW. Основное отличие, однако, заключалось в том, что валюта B-money была привязана к определенной стоимости товаров, что делало ее ранней моделью того, что теперь называют стабильной монетой.
Бывший активный член как экстропианского, так и шифропанковского сообщества, Сабо является одной из самых влиятельных фигур в разработке криптовалюты и технологии блокчейн. Он разбирается в различных дисциплинах, от информатики и криптографии до права.
Полярная звезда Сабо — это видение создания свободного экономического общества, неподконтрольного корпорациям и национальным государствам. В 1994 году он предложил смарт-контракты — по сути, цифровые контракты, исполняемые и применяемые с помощью кода, а не закона юрисдикции, — в качестве основного строительного блока безграничной электронной коммерции.
Позже он понял, что ему не хватало ключевого элемента:изначально цифровой валюты, которая могла бы проходить через эти контракты. Увидев, как эксперименты с цифровыми деньгами сталкиваются с препятствием за препятствием (и даже какое-то время работал в DigiCash Чаума), Сабо решил поработать над новым предложением, которое могло бы добиться успеха там, где предыдущие попытки не увенчались успехом.
Изучая историю денег, Сабо определил товарные деньги, такие как золотые слитки, как прочную концептуальную основу для новой валюты в Интернете. Эти новые деньги должны были быть цифровыми, дефицитными, невероятно дорогими для подделки и не полагаться на доверенных третьих лиц, чтобы защитить их и придать им ценность — в некотором смысле цифровое золото. Его предложение:Bit Gold.
Bit Gold работает аналогично Hashcash и, в частности, B-money, поскольку использует накапливающуюся цепочку подтверждений выполнения работы на основе хэшей, которая периодически получает временные метки и публикуется в сети серверов. Выпуск и владение Bit Gold регистрируются в распределенном реестре прав собственности — по сути, это протокол, который позволяет управлять определенными классами собственности с использованием системы голосования на основе кворума.
Недостаток Bit Gold в качестве валюты заключался в отсутствии взаимозаменяемости, т. е. когда каждая отдельная единица взаимозаменяема на идентичную единицу той же стоимости. Это необходимо для любой жизнеспособной формы валюты. Поскольку стоимость Bit Gold связана со стоимостью вычислений для проверки работоспособности в конкретный момент времени, и поскольку стоимость вычислений будет снижаться с появлением более совершенных машин, единица Bit Gold, добытая в 2015 году, будет стоить менее единицы битового золота, добытого в 2005 г.
Сабо предложил решение второго уровня, включающее безопасный, надежный, проверяемый банк, который мог бы отслеживать выпуск Bit Gold с течением времени, непрерывно упаковывая токены Proof-of-Work в равные единицы стоимости, создавая стабильное средство обмена. Однако система будет подвержена атакам Сивиллы, которые могут вызвать раскол в сети. Сабо считал, что любой потенциальный раскол сети можно исправить, если честные участники продолжат работу в своей собственной системе и что пользователи естественным образом встанут на их сторону благодаря социальному консенсусу.
Сабо готовился к окончательной реализации Bit Gold незадолго до того, как Сатоши опубликовал проект Биткойна в 2008 году. После запуска Биткойн он отказался от проекта Bit Gold, полагая, что Биткойн искусно решил недостатки Bit Gold и предыдущие эксперименты с цифровыми деньгами путем синтеза предыдущих попыток в систему, которая просто работала.
Эти два эксперимента с цифровыми деньгами сыграли решающую роль в изобретении Биткойна. В сообщении на форуме Bitcointalk 2010 года Сатоши заявил:«Биткойн — это реализация предложения B-money Вэй Дая [...] в 1998 году и предложения Ника Сабо о Bitgold».
Несмотря на то, что целые книги и подкасты очень подробно освещают историю Биткойна, для целей данного руководства будут рассмотрены только важные моменты в истории Биткойна и их значение в развивающейся истории криптовалюты. будет распакован.
После того, как Сатоши опубликовал свое восьмистраничное предложение по новой системе цифровых денег в списке рассылки, они открыли проект для обсуждения и дебатов с онлайн-группой криптографов, ученых-компьютерщиков и ветеранов цифровых денег. Хотя Сатоши написал большую часть кодовой базы Биткойн до публикации официального документа, они открыли его для всеобщего изучения онлайн-сообществом коллег.
С самого начала Биткойн был проектом программного обеспечения с открытым исходным кодом, созданным и поддерживаемым сообществом разработчиков и энтузиастов. 8 ноября 2008 года Биткойн был зарегистрирован на платформе разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом SourceForge. Это было, когда Биткойн стал командным проектом.
3 января 2009 года исходный блок (или нулевой блок) биткойнов был добыт Сатоши (в течение семи дней). В эту первоначальную транзакцию, также называемую генерирующей транзакцией или «coinbase», Сатоши, как известно, включил следующее сообщение:
Это сообщение было четким сигналом о намерениях Биткойн. Поскольку мир переживал крупнейший финансовый кризис со времен Великой депрессии, появилось новое видение денежной системы, отдельной от государства.
12 января 2009 г. между Сатоши и криптографическим активистом Финни в блоке 170 произошла первая постгенезисная транзакция биткойнов. запуск сети.
Первое зарегистрированное использование биткойнов при обмене товаров или услуг произошло 22 мая 2010 года, когда программист из Флориды Ласло Ханец предложил заплатить 10 000 BTC за пиццу. Первоначальный курс обмена биткойнов был установлен всего за несколько месяцев до этого. Цена двух больших пицц Papa John’s на момент покупки оценивалась примерно в 25 долларов. По состоянию на март 2021 года стоимость этих двух пицц превысит 500 миллионов долларов. Хотя многие комментаторы в ретроспективе шутят о сделке Ханеча, важно отметить, насколько зарождалась сеть Биткойн в то время.
В дискуссиях об использовании Биткойна в качестве средства обмена знаменитая транзакция Ханеча часто упоминается как пример того, как невероятный диапазон в истории цен на Биткойн, казалось бы, противоречит его использованию в качестве средства обмена. эффективная валюта. При дефицитном предложении, ограниченном 21 миллионом, люди могут захотеть использовать его не как наличные деньги, а скорее как долгосрочные инвестиции — «HODL», на отраслевом языке. Тем не менее, новаторская покупка Ханеча доказала, что Биткойн на самом деле можно использовать в качестве цифровой системы транзакций P2P.
На заре экономики Биткойн люди участвовали в сети и получали Биткойн в процессе майнинга. Майнинг — это процесс, с помощью которого сеть постоянно проверяет транслируемые транзакции и записывает их в распределенный реестр в виде связанных «блоков» данных транзакций, создавая криптографически защищенную и поддающуюся проверке историю транзакций с течением времени. Сеть Биткойн спроектирована таким образом, что майнеры получают вознаграждение за обеспечение безотказной работы сети посредством вознаграждения за блок, выдаваемого в биткойнах. Это также служит процессом чеканки валюты Биткойн.
27 ноября 2010 г. запущен Slush Pool. Slush Pool, старейший майнинговый пул в биткойн-индустрии, предоставил потенциальным майнерам возможность объединить вычислительные ресурсы для майнинга биткойнов и разделить вознаграждение за блок, пропорциональное проделанной работе. Это позволило людям, которым не хватает мощностей ЦП, коллективно участвовать в операциях сети и зарабатывать биткойны в процессе.
С тех пор горнодобывающая промышленность перестала быть кустарным промыслом и превратилась в крупномасштабный энергоемкий бизнес с относительно небольшим числом компаний, производящих большую часть вычислительной мощности. Хотя объем майнинга криптовалют значительно изменился с появлением многих других криптовалют, Slush Pool стал важной вехой в истории и развитии сети Биткойн.
История Биткойна была бы неполной без главы о Шелковом пути. Запущенный в феврале 2011 года Россом Ульбрихтом, который использовал псевдоним «Ужасный пират Робертс» (названный в честь персонажа фильма «Принцесса-невеста»), Silk Road представлял собой онлайн-рынок даркнета, доступный только через службу анонимного просмотра Tor, с биткойнами в качестве валюта.
Этот сайт задумывался как бесплатный открытый базар, где люди могли бы свободно совершать сделки друг с другом вне ограничений регулирования. Помимо торговой площадки, на сайте также был форум, на котором пользователи могли обсуждать либертарианство, криптоанархизм и другие диссидентские взгляды. На сайте также использовалась система репутации в дополнение к автоматизированной системе условного депонирования для снижения уровня мошенничества.
После того, как сайт стал убежищем для незаконной торговли наркотиками и других видов преступной деятельности, федеральные правоохранительные органы начали расследование его операций, кульминацией которого стал арест Ульбрихта 2 октября 2013 года. В настоящее время он отбывает несколько пожизненных заключений без возможности условно-досрочного освобождения.
Шелковый путь — ключевой момент в истории Биткойна. Повествование о биткойне как предпочтительной валюте для преступной деятельности связано с такими случаями, как печально известный рынок. То, что задумывалось как выражение либертарианского идеализма в отношении личной свободы и свободного рынка, стало самым легендарным черным рынком современной эпохи.
Важно отметить, что Служба судебных приставов США продала с аукциона почти 30 000 BTC, изъятых во время ареста Ульбрихта, что само по себе подтверждает базовую законность Биткойна. Несмотря на мрачный поворот в истории Silk Road, рынок действительно продемонстрировал способность Биткойна облегчить P2P-торговлю на открытом рынке.
К сожалению, легальные товары и услуги, доступные на Шелковом пути — от произведений искусства до одежды и ремесленных изделий — составляли гораздо меньший объем рыночной активности. Как однажды сказал писатель-фантаст и провидец киберпанка Гибсон:«Улица находит вещам свое применение».
26 апреля 2011 года Сатоши покинул проект Биткойн, передав бразды разработки Гэвину Андресену и сообществу разработчиков открытого исходного кода. До этого момента разработкой Биткойна в основном руководил Сатоши, кем бы он ни был.
Оглядываясь назад, можно сказать, что анонимность изобретателя была основой успеха и устойчивости проекта Биткойн. Поскольку в последующие годы правоохранительные органы пресекали гнусное использование криптовалют, было бы естественно, если бы Сатоши был неопровержимо идентифицирован, создатель(и) безграничной, неразрешенной, сохраняющей конфиденциальность альтернативной денежной системы получил бы штраф. предложение мало чем отличается от Ульбрихта. Уход Сатоши из проекта был необходим для того, чтобы Биткойн оставался верным своей основе как децентрализованная, устойчивая финансовая система с минимальным доверием.
Основанный в 2006 году Джулианом Ассанжем — активным шифропанком — сайт WikiLeaks для разоблачения установил напряженные отношения с правительственными органами и сокращенными агентствами по всему миру после утечки секретных документов, касающихся теневых, тайных операций правительств и корпораций. .
14 июня 2011 года WikiLeaks начал принимать пожертвования в биткойнах после того, как PayPal заморозил счета некоммерческой организации, а Visa и Mastercard приостановили платежи. Это имело смысл:WikiLeaks стремился быть непоколебимым примером приверженности четвертой власти правде в условиях цензуры и давления со стороны сильных мира сего, а Биткойн предоставил глобальную, безграничную, устойчивую к цензуре систему учета, дополняющую эти усилия.
В частности, Сатоши выразил обеспокоенность по поводу использования биткойнов на WikiLeaks. «Было бы неплохо привлечь это внимание в любом другом контексте», — написали они в посте 2010 года. «WikiLeaks разорвал осиное гнездо, и рой направляется к нам».
Соединение этих двух организаций закрепило за Биткойном статус технологии инакомыслия в глазах общественности. Арест Ассанжа 11 апреля 2019 года еще раз подчеркнул уязвимость публичной персоны во главе движения, какими бы несовершенными они ни были. Взятый под стражу в Лондоне в 2019 году, Ассанж не был экстрадирован в США к началу 2021 года.
Запущенная в июле 2010 года разработчиком программного обеспечения для пиринговых сетей Джедом Маккалебом перед продажей Марку Карпелесу, Magic:The Gathering Online eXchange, более известная как Mt. Gox, стала крупнейшей в мире биржей биткойнов, 70 % транзакций сети на пике с 2013 по 2014 год.
On Feb. 7, 2014, the exchange halted all withdrawals following a security breach. Later that month, Mt. Gox went offline, with 744,408 Bitcoin stolen by hackers — around $43 billion worth as of March 2021. There are efforts to compensate Mt. Gox users for the loss of their Bitcoin, but the story is still ongoing. Some folks who saw their assets disappear via the Mt. Gox calamity submitted reimbursement claims to get funds back, but such payments have seen multiple setbacks.
The fall of the once leading exchange due to a security breach has become a Tacoma Narrows Bridge disaster for the crypto industry, highlighting the systemic risks around the centralized custody of crypto assets. In a sense, it is a cautionary tale for those participating in the crypto economy. Do you trust others to secure your assets, or do you trust yourself? For entrepreneurs and builders in this space, it has become an example of the considerations and risks of creating services and infrastructure around a valuable asset that is in itself decentralized.
Technology and its adoption rarely match the pace of regulation. Entrepreneurs and builders of emergent technologies often experience friction with regulatory authorities if there is some ambiguity around whether the legacy frameworks apply within the new paradigm.
In the case of cryptocurrency — where the asset is pseudonymous, non-repudiable and operating under a fundamental set of rules outside of any sovereign control — the clash between the old and the new is inevitable. Between the shutdown of the Silk Road marketplace and the collapse of Mt. Gox, regulatory state authorities began to implement specific regulations for businesses dealing with crypto assets in any administrative capacity.
On July 17, 2014, the New York State Department of Financial Services proposed the “BitLicense,” a business license that imposes strict restrictions on digital currency businesses operating within the state of New York that provide custodial, exchange and/or transmission services for customers.
Authored by New York’s first superintendent of financial services, Benjamin Lawsky, the license was heavily criticized by the industry for its inhibitive, expensive demands, as the sheer costs of acquiring the license would make it impossible for small to medium-sized businesses to remain compliant. When the BitLicense came into effect on Aug. 8, 2015, 10 prominent cryptocurrency companies left New York in what the New York Business Journal called the “Great Bitcoin Exodus.”
While the NYDFS is currently planning to revisit the BitLicense, the regulatory framework set a precedent for how authorities at the state and federal levels can choose to cultivate or inhibit commercial and technological innovation. In 2020, the NYDFS introduced the conditional BitLicense — a variation of its standard framework for crypto regulation. PayPal began offering crypto assets, including Bitcoin, on its platform the same year under a conditional BitLicense.
Since its inception, the U.S. regulatory landscape for crypto ventures has become a patchwork state-by-state affair with a pervasive lack of clarity to this day. Although crypto industry regulation has historically had its gray areas, a number of U.S. regulatory bodies have come forward with various actions and enforcements. Included in the mix:the Securities and Exchange Commission’s crackdown on initial coin offerings after 2017 and the Office of the Comptroller of the Currency’s approval of U.S. national banks to offer digital asset custody services in 2020.
In terms of more localized U.S. regulation, state crypto laws can vary, resulting in different U.S. platforms opening availability for customers of some states before others, as seen with Binance.US, for example. Wyoming, in particular, has positioned itself as a region in support of crypto and blockchain industry growth on a number of levels.
For an alternative digital cash system to compete with established global payment providers like Visa or Mastercard, it must be capable of handling the numerous day-to-day transactions that permeate our lives. Bitcoin, in its current iteration, is not yet equipped to handle the thousands of transactions per second on its base blockchain that Visa can, so when developers and builders in the space began to increasingly debate the scalability of Bitcoin, a myriad of scaling solutions were proposed.
On Jan. 14, 2016, Joseph Poon and Thaddeus Dryja released a white paper detailing the Lightning Network, a layer-two scaling solution for Bitcoin in which transactions could occur over payment channels off-chain to later be settled and cryptographically verified on-chain. This would reduce the transaction load on the base blockchain while allowing for faster, cheaper transactions. The system has been live on Bitcoin’s mainnet since March 2018 and has continued to mature as a key Bitcoin infrastructure.
The Lightning Network facilitates “instant payments,” which are “lightning-fast blockchain payments without worrying about block confirmation times,” as described by its website. Bitcoin, however, has taken on more of a store-of-value role as opposed to functioning as a transactional currency, so transaction speeds and costs arguably have become less important.
Bitcoin’s main blockchain seemingly still operates adequately in tandem with big purchases if acting in a store-of-value role, as evidenced by some of business intelligence outfit MicroStrategy’s buying. In September 2020, Michael Saylor, CEO of MicroStrategy, detailed how the firm bought 38,250 Bitcoin, using the asset’s main blockchain in the process. The company, however, only sent 18 transactions on Bitcoin’s blockchain, conducting 78,388 maneuvers off its native chain.
While the Lightning Network is a technical solution that could theoretically facilitate high-frequency Bitcoin transactions, there is still the notion of scaling the main Bitcoin blockchain as the network continues to grow. Between 2016 and 2017, the shareholders of the Bitcoin network — the miners, developers and companies building on it — were embroiled in a tense debate around various routes toward scalability.
While a full exploration of the Bitcoin Scaling Wars, as they’ve been called, is beyond the scope of this guide, the debate can be distilled down to two concepts:the Bitcoin block size and the distribution of power across the network.
Proponents of increasing the block size of the Bitcoin blockchain believed that increasing the number of transactions that can be validated within a block could increase the overall transaction throughput of the network. Critics countered the idea, saying that increasing the block size would greatly increase the data size of the entire network, burden the miners with even more computation demands, inhibit smaller players from effectively mining Bitcoin and centralize power among the established mining monopolies.
In two closed-door roundtables among industry stakeholders, known as the Hong Kong Agreement and New York Agreement, a consensus was reportedly set for the path forward. Yet, on August 1, 2017, the Bitcoin network forked as big-block proponents implemented changes to the codebase and began mining a new chain, now dubbed Bitcoin Cash (BCH).
The scaling debate brought to light the challenge of a decentralized network in achieving consensus around critical protocol updates when so much value is at stake. With Satoshi’s absence, it was only a matter of time until stakeholders would diverge on the Bitcoin development roadmap.
After Bitcoin forked into BTC and BCH in 2017, more hard forks of Bitcoin surfaced, including Bitcoin Gold (BTG) in late 2017. In late 2018, Bitcoin Cash itself also hard forked into BCH and Bitcoin SV (BSV).
While the standard for developing open-source software projects has been the Request for Comments proposal system that brought us the internet, the process is further complicated when the software in question is directly facilitating a global monetary system.
