Схема Понци - это форма инвестиционного мошенничества, при которой компании выплачивают фиктивную прибыль старым инвесторам, используя вложения новых инвесторов. Фактических инвестиций фактически не делается, и схема зависит от постоянного притока новых инвестиций. Мошенничество становится очевидным, когда инвестиции иссякают, и компания больше не может выплачивать прибыль. Если вы считаете, что инвестиции на самом деле представляют собой схему Понци, вы можете сообщить об этом в ФБР и Комиссию по ценным бумагам и биржам.

.

С кем связаться

Использование схемы Понци является уголовным преступлением, и вы можете сообщить об этом в ФБР. Вы можете отправить подсказку на сайт подсказок ФБР (tips.fbi.gov). Вы можете отправить свой отзыв анонимно или указать свое имя и контактный номер, чтобы агенты ФБР могли связаться с вами для получения дополнительной информации, если это необходимо. Вы также можете сообщить о схеме Понци в ФБР по телефону 1-800-225-5324 или позвонив в ближайшее отделение ФБР.

Схемы Ponzi также противоречат правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вы можете подать жалобу на веб-сайте жалоб SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Кроме того, вы можете заполнить форму Form-TCR, доступную на веб-сайте SEC, и отправить ее по почте в Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 или по факсу (703) 813-9322.