В большинстве случаев целью оффшорного банковского счета является сокрытие активов и обеспечение большей конфиденциальности. Оффшорные банки заработали репутацию поставщика налоговой гавани и защиты от политических или финансовых проблем. Хотя граждане США обязаны сообщать обо всех оффшорных банковских счетах, оффшорные банки не обязаны сообщать о доходах в IRS. Ситуация затрудняет определение местонахождения активов на этих счетах, поскольку отсутствуют правовые нормы или документы для подтверждения или проверки активов. В этой статье будут рассмотрены два способа поиска счетов в оффшорных банках.
Определите имя владельца счета. Нередко кто-то использует имя родственника, девичью фамилию жены или других родственников для создания учетной записи.
Если вы проводите поиск самостоятельно, начните с поиска лица, подписывающего учетную запись. Подписывающее лицо будет иметь свое имя в учетной записи, но может использовать номер социального страхования других людей в учетной записи вместо своего собственного. Подписывающая сторона по-прежнему контролирует средства, включая возможность выписывать чеки и закрывать счет.
Получите копию налоговой декларации человека. Хотя от оффшорных банков может не требоваться предоставление этой информации, считается лжесвидетельством не включать в IRS всю информацию, касающуюся товариществ с ограниченной ответственностью, банковских счетов и других источников дохода. Налоговое управление США недавно начало преследовать швейцарские банки, пытаясь получить задолженность по налогам. См. Статью в разделе Ресурсы.
Проведите поиск в публичных записях. Многие из этих услуг взимают небольшую плату. Ссылку на веб-сайт Public Records см. В разделе "Ресурсы".
Нанять адвоката для выдачи повестки в суд. Многие юристы обращаются к фирмам по поиску активов до того, как примут ваше дело, поэтому это может быть хорошим первым шагом, если вы можете позволить себе первоначальный гонорар.
Наймите детективную фирму или фирму по поиску активов. Пойдите во Всемирную ассоциацию детективов, чтобы найти фирму. Используйте «Список участников» для получения списка контактов по местонахождению. См. Ссылку "Ресурсы".
Это не следует рассматривать как юридическую консультацию.