Похищение Нэнси Гатри – матери американской ведущей новостей Саванны Гатри – является последним в череде преступлений, требующих выкупа в биткойнах.

84-летнюю девушку похитили из ее дома в Тусоне, штат Аризона, посреди ночи. Похитители потребовали выкуп в размере 6 миллионов долларов США (4,4 миллиона фунтов стерлингов).

Масштаб требований выкупа в сочетании с использованием криптовалюты в качестве платежного механизма поднимает критический вопрос:хотя Биткойн по своей сути не является неотслеживаемым, могут ли преступники в конечном итоге получить прибыль, не будучи идентифицированы?

Биткойн — это децентрализованная цифровая валюта, обычно называемая криптовалютой, и часто считается анонимной, частной и неотслеживаемой.

Такое восприятие сделало Биткойн привлекательным для некоторых преступников, которые рассматривают его как удобный механизм для получения, перевода и хранения платежей.

В результате Биткойн стал все чаще ассоциироваться с преступной деятельностью, включая вымогательство, похищение людей, мошенничество, программы-вымогатели и даже убийства.

Дело Гатри еще раз привлекло внимание к темным ассоциациям, связанным с Биткойном, и усилило общественную обеспокоенность по поводу криптовалюты и ее использования в гнусных целях.

В то же время ряд громких похищений людей, которые, как известно, владеют криптовалютой, в 2025 году по всему миру усилили эти опасения.

Распространено мнение, что, поскольку Биткойн является цифровым, отслеживание транзакций затруднено. Биткойн не существует в физической форме; он представлен в виде записей в блокчейне Биткойна — децентрализованном реестре, используемом для записи транзакций в сети компьютеров. Таким образом, Биткойн по своей сути не является неотслеживаемым; его блокчейн прозрачен и постоянно записывается.

В транзакциях имена явно не указываются, но каждая транзакция публично видна и прослеживается между адресами кошельков. Право собственности контролируется с помощью закрытых ключей и управляется с помощью «цифрового кошелька», который концептуально функционирует как традиционный кошелек, поскольку хранит и позволяет передавать ценности. Таким образом, Биткойн, точнее, псевдонимный, а не анонимный.

Конвертация валюты

В случае Гатри непосредственной практической задачей для семьи будет конвертация 6 миллионов долларов США в биткойны и перевод криптовалюты в цифровой кошелек. Оттуда средства необходимо будет отправить на адрес кошелька, указанный злоумышленниками – при условии, что похитители предоставят такой адрес.

Транзакции, проводимые через регулируемые криптовалютные биржи, которые предусматривают проверки на основе принципа «знай своего клиента», могут разоблачить участников. Эти проверки являются обязательными процессами для подтверждения личности пользователя с помощью официальных идентификаторов, подтверждения адреса и распознавания лиц.

Еще до того, как средства дойдут до похитителей, транзакция через криптовалютную биржу сама по себе может создать идентифицируемые записи. Однако никаких гарантий в этом нет, поскольку существует множество нерегулируемых бирж, работающих в юрисдикциях со мягким законодательством.

Хотя транзакции биткойнов отслеживаются между адресами кошельков, в этом случае похитители могут попытаться повысить анонимность с помощью многоуровневых технических мер. Они могут включать в себя создание нового адреса кошелька для каждой транзакции, работу с несколькими кошельками и повторный перевод средств из основного кошелька через последующие промежуточные кошельки, чтобы скрыть связи транзакций.

Поддержание анонимности также требует избегать любых связей между адресами кошельков и личной информацией, воздерживаться от взаимодействия с другими идентифицируемыми людьми и использовать инструменты повышения конфиденциальности, такие как Tor/VPN (программное обеспечение, которое маскирует местоположение пользователя) и службы смешивания монет, которые повышают конфиденциальность, смешивая криптовалютные средства с другими, чтобы скрыть связи между отправителями и получателями.

Достижение такого уровня оперативной безопасности требует от похитителей значительных технических знаний и строгой дисциплины. Любая человеческая ошибка, будь то раскрытие личности, взаимодействие с обменом, регистрация IP или конвертация в наличные, может поставить под угрозу анонимность.

В конечном счете, критически важной проблемой является не просто отслеживание средств, но и определение того, как получатели конвертируют или используют Биткойн, не требуя идентификации через контрольно-пропускные пункты, судебно-медицинскую экспертизу или операционные ошибки.

Даже если 6 миллионов долларов США можно будет отследить между адресами кошельков, анонимность будет зависеть от того, можно ли связать эти адреса с реальными личностями. Если владельцы кошельков остаются неизвестными и действуют за пределами регулируемых бирж, сложности расследования возрастают.

Дополнительные сложности возникают, если преступники действуют за пределами США. Трансграничное правоприменение сталкивается с ограничениями, включая различия в законодательстве и регулировании, связанных с криптовалютой, неравномерное обучение навыкам отслеживания и конфискации, а также ограниченную международную координацию.

Смогут ли правоохранительные органы в конечном итоге связаться с преступниками, во многом зависит от их юрисдикции и степени международного сотрудничества.