Поддельные компании совершают все виды мошенничества, включая, помимо прочего, инвестиционное мошенничество, страховое мошенничество, кражу личных данных, лотерею и мошеннические предложения товаров и услуг, которые никогда не материализуются, даже если вы за них заплатили. Убытки от одного лишь страхового мошенничества составляют более 100 миллиардов долларов ежегодно.
Запишите имена абонентов, номера телефонов, названия компаний и адреса, по которым вас просят отправить деньги.
Запишите как можно больше о своем разговоре, будь он личным или по телефону. Используйте цифровой диктофон для записи разговора, если он у вас есть, и загрузите аудиофайл на свой компьютер.
Организуйте свои доказательства. Сделайте не менее трех копий и сохраните копию для себя.
Позвони в ФБР. Зайдите на сайт www.FBI.gov, чтобы узнать номер телефона местного отделения ФБР. Они также могут дать вам совет о том, как защитить себя от мошенничества. Агент ФБР либо отправит вам форму, либо попросит прислать копию собранной вами информации.
Обратитесь к генеральному прокурору штата или в офис по защите прав потребителей и в местную полицию, чтобы сообщить о мошенничестве, особенно если вы потеряли деньги или имущество в результате мошенничества. Каждое агентство, с которым вы связываетесь, вероятно, попросит вас прислать копию ваших доказательств.
Другими местами, где можно сообщить о мошеннических компаниях, являются Федеральная торговая комиссия (www.FTC.gov), Комиссия по ценным бумагам и биржам (www.SEC.gov), Бюро по делам потребителей, Бюро лучшего бизнеса, и если вы считаете, что мошенничество исходит от местная компания, ваша местная торговая палата.
Никогда не сообщайте о компании как о мошенничестве только потому, что она не предоставила хорошее обслуживание клиентов или припарковала свой грузовик перед вашим подъездом. Эти действия могут раздражать, но сообщение о мошенничестве является серьезным обвинением, и если оно окажется необоснованным, оно может иметь серьезные последствия для лица, предъявляющего обвинение.