Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения Хью Брайану Хани в отмывании денег от продажи наркотиков на даркнет-маркетплейсе Silk Road.

Представители Министерства внутренней безопасности США считают, что Хани мог быть администратором крупного поставщика нелегальных наркотиков Pharmville. Итак, сотрудники правоохранительных органов использовали методы анализа публичных блокчейнов и нашли биткойны Hanco на сумму 19 миллионов долларов.

Выяснилось, что Хани отправил эти средства на некую биткойн-биржу и пытался убедить сервис, что он их лично намайнил. Он смог обменять их на фиатные средства, но сразу после этого сотрудники министерства изъяли деньги. Теперь Хани, которому уже исполнилось 60 лет, грозит до тридцати лет тюрьмы

Ранее во время международной операции были закрыты даркнет-маркетплейсы на Wall Street Market и Silkkitie (или Valhalla). Ранее крупнейший онлайн-рынок нелегальных товаров Dream Market прекратил работу.

Некоторое время спустя ФБР закрыло новостной сайт Deep Dot, посвященный даркнету, и вскоре его администраторы были обвинены в отмывании денег.

В прошлом году правительство США конфисковало почти 9 миллионов долларов в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более 12 миллионов долларов, которые принадлежали AlphaBay, владельцу даркнета AlphaBay, который покончил с собой.

Также около 2 тысяч биткойнов и других криптовалют на сумму 22 миллиона долларов было снято с продавцов на торговых площадках Silk Road 2, AlphaBay и Hansa. Тогда прокуратура возбудила более 90 уголовных дел.