Результаты нового исследования аналитической компании Messari подтверждают предположение о том, что криптовалюта не играет большой роли в незаконной финансовой деятельности по всему миру. По данным Messari, на каждый доллар в BTC, потраченный в даркнете, отмывается 800 долларов в фиатной валюте.
Хотя некоторые регуляторы признают, что криптовалютные компании несут низкие риски в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, постоянно поступают сообщения о задержаниях трейдеров, отмывших миллионы в криптовалютах.
На днях был арестован наркоторговец из Silk Road, которого обвиняют в отмывании 19 миллионов долларов через BTC, а весной бразильская полиция арестовала подозреваемого в управлении подпольной лабораторией по производству наркотиков и использовании биткойнов для отмывания незаконных доходов.
Кроме того, в апреле трех наркоторговцев в даркнете обвинили в отмывании 2,3 млн долларов через BTC, а в прошлом году европейская полиция изъяла у торговцев даркнетом криптовалюту на сумму 5,7 млн евро.
И напоминаем, что самый большой рынок даркнета сейчас в России. А Россия — один из лидеров по обмену биткойнов на фиат.
Что произойдет, если кассир банка даст вам больше денег, чем вы просили?
Оставьте позади больше, чем деньги:общение - ключ к успешному наследию
Комплексное планирование наследия:дело не только в деньгах
С деньгами то, что вы делаете, имеет большее значение, чем то, что вы знаете
Кибератаки обходятся малому бизнесу дороже денег