Исследование крупнейших афер, потрясших индийскую фондовую биржу: Фондовый рынок Индии принес много богатства многим рядовым и опытным инвесторам в Индии. Несомненно, можно сказать, что индийский фондовый рынок принес огромную прибыль лояльным рыночным инвесторам за последние несколько десятилетий.

Однако бывали случаи, когда рынок становился свидетелем крайних злоупотреблений, совершаемых несколькими нечестивыми умами. Многие люди с нечестивыми намерениями применяли методы мозгового штурма, чтобы манипулировать ценами на индийском фондовом рынке. Вы можете заглянуть в этот блог, чтобы понять несколько распространенных типов мошенничества на индийском фондовом рынке.

Проще говоря, мошенничество - это процесс получения денег от кого-то путем обмана. Большинство мошенничеств на рынке ценных бумаг, имевших место в Индии, в конечном итоге привели к серьезным финансовым затруднениям для розничных инвесторов. Они отрицательно сказались на нормальном функционировании рынков и подорвали доверие миллионов инвесторов к индийскому фондовому рынку.

В этой статье мы рассмотрим три самых крупных мошенничества на фондовом рынке Индии. Продолжайте читать!

Содержание

3 крупнейших мошенничества в прошлом, потрясших индийский фондовый рынок

Хотя инвесторы в акционерный капитал ежегодно сообщают о сотнях мошенничества, давайте кратко рассмотрим три из последних крупнейших мошенничеств, потрясших индийский рынок акций.

1) Мошенничество с Харшадом Мехтой

Мошенничество с Харшадом Мехтой, вероятно, является самым популярным мошенничеством на фондовом рынке в Индии. В начале 1990-х годов Харшад Мехта, биржевой маклер, начал содействовать сделкам готовых форвардных сделок между индийскими банками, выступая в качестве посредника. В этом процессе он собирал средства в банках и впоследствии незаконно инвестировал их в акции, торгуемые на Бомбейской фондовой бирже, для искусственного завышения курсов акций.

Из-за этой халатности Sensex быстро поднялся вверх и мгновенно набрал 4500 баллов. Розничные инвесторы начали испытывать искушение, увидев внезапный рост рынка. Огромное количество инвесторов начали вкладывать свои деньги в фондовый рынок, чтобы быстро заработать.

По оценкам, в период с апреля 1991 года по май 1992 года Харшад Мехта перенаправил около пяти тысяч кроров рупий из индийского банковского сектора на Бомбейскую фондовую биржу. После того, как мошенничество было раскрыто, индийский фондовый рынок рухнул. Как и предполагалось, Харшад был не в состоянии выплатить крены денег индийским банкам.

В конце концов, Харшад Мехта был приговорен к 9 годам тюремного заключения благородным судом, а также ему было запрещено заниматься торговлей акциями при его жизни. Многие болливудские фильмы и телесериалы, в том числе «SCAM 92» и «The BIG Bull», основаны на истории Харшада Мехты.

2) Мошенничество с Кетаном Парехом

После афера с Харшадом Мехтой у дипломированного бухгалтера по имени «Кетан Парех» были аналогичные планы по организации мошенничества с сопоставимыми ценными бумагами. По совпадению, Кетан раньше работал стажером у Харшада Мехты и, следовательно, также известен как наследник мошеннической техники Харшада Мехты.

Однако Кетан Парех привлекала средства не только в банках, но и в других финансовых учреждениях. Как и Харшад Мехта, он также искусственно завышал цены на акции. Помимо Бомбейской фондовой биржи, другими фондовыми рынками, на которых активно работал Кетан Парех, были Калькуттская фондовая биржа и Фондовая биржа Аллахабада.

Тем не менее, Парех имел обыкновение иметь дело в основном с десятью конкретными акциями, также известными как акции К-10. Он применил концепцию циркулярной торговли для завышения цен на акции. Вы можете быть удивлены, узнав, что даже промоутеры некоторых компаний платили ему за то, чтобы они подняли цены на свои акции на рынке. В любом случае, после объявления бюджета Союза на 2001 год Sensex потерпел крах на 176 пунктов. Правительство Индии провело тщательное расследование по этому поводу.

В конце концов, именно Центральный банк определил, что Кетан Парех был вдохновителем этой аферы, и ему было запрещено торговать на индийских фондовых биржах до 2017 года.

3) Сатьям-мошенничество

Председатель Satyam Computer Services Limited (SCSL) г-н Рамалинга Раджу признался SEBI в совершенных им манипуляциях со счетами компании. Этот корпоративный скандал продолжался с 2003 по 2008 год. По оценкам, мошенничество имело место в отношении около пяти тысяч крор остатков денежных средств компании путем фальсификации доходов и прибылей.

Стоимость акций Satyam резко упала после этого инцидента. В конце концов, CBI взяла на себя расследование этого дела. Они подали против Сатьяма три частичных обвинительных листа. Впоследствии эти три частичных платежа были объединены в одну ведомость.

В апреле 2009 года Раджу и девять других причастных к мошенничеству были приговорены к тюремному заключению благородным судом. Следовательно, Mahindra Group приобрела SCSL и была переименована в Mahindra Satyam. Впоследствии в 2013 году он объединился с Tech Mahindra.

Бонус:несколько других популярных корпоративных мошенников

Помимо вышеупомянутого мошенничества, вот еще несколько известных корпоративных скандалов, которые также заслуживают упоминания в этом посте.

1) Мошенничество с Сарадхой

Судипта Сен, председатель компании Чит-фонда под названием Saradha Group, управлял множеством инвестиционных схем. Эти схемы назывались схемами Понци и не использовали подходящую инвестиционную модель. Эта схема якобы обманула более миллиона инвесторов.

Группа Сарада собрала огромные средства от невинных инвесторов в Западной Бенгалии, Ассаме, Джаркханде и Одише. Собранные деньги были вложены в недвижимость, медиа-индустрию, бенгальские киностудии и многое другое. Мошенничество с Сарадхой стало очевидным в апреле 2013 года, когда Судипта Сен сбежал, оставив после себя 18-страничное письмо.

Хотя мошенничество с Сарадхой не оказало прямого воздействия на индийский фондовый рынок, оно оказало косвенное влияние на фондовую биржу. Иностранные институциональные инвесторы (FII) сделали шаг назад, увидев, что на рынке размещаются такие нерегулируемые схемы Понци.

2) Мошенничество с NSEL

National Spot Exchange Ltd (NSEL) - это компания, которую продвигали Financial Technologies Indian Ltd и NAFE. Два человека по имени Джигнеш Шах и Шрикант Джавалгекар были признаны виновными в этой афере. Средства, полученные от невежественных инвесторов, были выведены. Это связано с тем, что большинство базовых товаров вообще не существовало. Операции с товарами проводились только на бумаге.

NSEL привлекла внимание розничных инвесторов, предложив им фиксированную доходность по парным контрактам на товары. Около 300 брокеров предположительно участвовали в афере NSEL на сумму 5 500 крор в 2013 году.

Заключительные мысли

Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) был основан в Индии в начале 1990-х годов для управления и регулирования функционирования индийских рынков ценных бумаг. Это высший орган, регулирующий дела участников рынка ценных бумаг Индии. Если вы следите за финансовым рынком, то наверняка знаете, какие поправки часто вносятся каждый год в Закон и правила SEBI.

SEBI предпринял много значительных шагов для защиты интересов инвесторов на обыкновенных фондовых рынках Индии. Тем не менее, многие мошенники, такие как Виджай Маллая, Нирав Моди и т. Д., Все еще могут обмануть индийскую финансовую систему. Хотя случаи мошенничества на фондовом рынке и корпоративных скандалов снизились после создания SEBI, но полностью не прекратились.

Это все, что касается статьи о трех крупнейших мошенничествах, потрясших индийский фондовый рынок. Мы надеемся, что эта статья была для вас интересной. Прокомментируйте ниже свои выводы об этих мошенничествах на фондовом рынке. Удачного дня и удачных вложений!